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“……”
李如龙听得一头雾水。
“具体的情况,等一会儿由陈军和李大卫再跟你慢慢解释吧。”
赵铁柱冲着李如龙微微一笑。
“三个臭皮匠,就是一个诸葛亮。有你们三个人办这个案子,我就更放心了。
“总而言之,现在你们三个人再加上我一个,局里对这个案子一共就只有这么四个人知道。大家还是照着前几天定下的规矩,现阶段,除了我们四个人之外,对其他任何人,不管是谁,都要保密,不得走漏半点风声。这是铁的纪律!”
赵铁柱又重申了一遍。
陈军、李如龙和李大卫全都冲着他点头。
“那好。从现在起,你们三个人就先干起来!”
赵铁柱高声说道,底气十足。
“对了,刚才陈军说要去排查那十五个点。你们忘了一件事,必须要弄清楚林瑞福是怎么走账的,到底走到哪些账户。你们可以到省人行让他们帮一下忙。这些账户也是重要的线索。”
三人刚要离开,赵铁柱突然想了这些事。
他一边说着,一边龙飞凤舞地写好一张条子。
他把这张条子递给李大卫。
“这件事由你负责跑一趟。你要尽快去见省人行的周副行长,他看了这张字条之后会接待你的。记住,先不要跟他讲得太多。你自己看着处理吧。有什么情况及时向我汇报。”
李大卫扫了一眼,那条子上面写着:
周德伦行长:
兹介绍我局警员李大卫同志(警号:FA1180)到贵处查找重要材料。事关紧急。请予接洽为感!如有需要,随时打我的电话:138×××××10。
赵铁柱
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6。
三言两语,陈军很快就把情况跟李如龙讲清楚了。
“明白。下一步要怎么干?”
李如龙盯着陈军问道。
在这个三人小团队里,陈军现在理所当然是一个小头儿,接下来的行动计划由他部署。
陈军的意思很明白,兵分两路:
&;#61557; 他和李如龙分片排查现在掌握的那15个点,看能否从中找出有价值的线索。
&;#61557; 李大卫单独去弄清楚林瑞福这几年的走账情况。
等两路排查有了初步结果,大家再一块研究下一步行动。
现在这个时候,陈军的状态非常好。他一说话,斩钉截铁,没有半点含糊。举手投足,颇有大将风度。
说干就干。大家开始分头忙碌起来。
李大卫先通过电话,和林太太沟通了半天,希望她提供林瑞福这些年的走账情况,越详细越好。
女人顾左右而言他。
“一晃这么多天过去了。你们还拍胸脯说要帮我们家老林查案,抓到坏人,追要到钱。你们看看,现在讨钱的人一个接着一个上门,我一个女人家该怎么办啊!”
直向李大卫诉苦。
李大卫跟她打了几次交道,对这种情况也都已经习惯了。
李大卫知道这个女人不管对什么人,总是下意识地保护自己,不想让对方知道得更多,所以她故意不直接回答问题,总是先要绕绕弯子。
李大卫只好耐着性子跟她解释,像这样的案子不是说破就能破的。大家的目的都一样,就是要侦破案子,抓住歹徒,绳之以法,声张正义。现在不是埋头抱怨的时候。
“这简直就是屁话!”
李大卫一边说着,一边心里头暗笑。
以他对这个女人的了解,她绝对不会不明白。只是人家故意绕着弯,李大卫也就只好这么应对着。
对这种女人,除了耐心,没有别的办法。
“什么账户?”
女人故作不解。
李大卫明白她心里头有顾忌,干脆直言。
“林太,我们现在需要你提供这些账户,目的只是为了争取快速破案。这个时间可不能再耽搁了!
“你放心!我之前也已经亲口跟你说过,我们赵局明确向林先生表示过,只要林先生配合警方,不会追究他的任何问题。你想想看,林先生人都已经走了,再追究他的责任有什么意义?”
电话那一头,女人略一停顿,答应帮李大卫这个忙。
李大卫一听,大喜。
他让林太回忆一下,这些年林瑞福在和张老三打交道的过程中,到底通过多少个账户,向哪些账户转过账;有没有直接交现金给他们,大概是多少。
李大卫让她清理完头绪之后,按三类内容列成清单:
&;#61557; 林瑞福使用过的账户:账户名、开户行、账号。这类账户未必只是林瑞福本人的,也包括林瑞福用别人的名字开户,但使用过该账户转过资金。
&;#61557; 林瑞福在和张老三合作过程中转入的那些账户。
&;#61557; 交易中现金的部分,即没有通过银行,直接交给张老三的。
对于前面两类内容,李大卫只要账户,不需要具体资金情况。第三类则要尽可能详细地列出来,以便日后作为呈堂证供。
“林太,这些都是以后逮捕坏人、要回钱款的证据。你提供得越详细,对我们破这个案子就越有利。”
李大卫直接把要害挑明了说。
女人彻底被他说服了。
李大卫约好第二天下午四点左右,前去林家取这份清单。
这回,林太太答应得很爽快。
那边向林太太做了交待之后,这边李大卫又重新整理了一下林瑞福的那三本记录本。李大卫尽量围绕这个意图,不放过任何一个可能的线索:林瑞福和张老三之间的交易账户情况。
林瑞福在记录本中也记了一些,但比较零散。比如,他只记录当天通过某个账户转给张老三多少钱,但这些账户却只是存放在他的脑子里,他用类似于代码的方式记录,而对方账户也是同样的不清不楚。
所以,李大卫猜想林瑞福和林太太两人肯定还掌握着一个更加私密的东西,生意上的这些秘密只限于他们两人知道。
这一切只有撬开女人的这张嘴才能找到答案。书 包 网 txt小说上传分享
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7。
第二天下午,李大卫在确认林太太已经弄好他所需要的东西之后,换上一身不伦不类的衣服,戴着顶大帽子和大墨镜,背着个大布包,一出门,就先在报摊上买了一大叠乱七八糟的报纸,然后前往林家。
这回,李大卫是以送报员的身份接近林家。
李大卫一到林家,女人没说一句话,就把准备好的东西塞给李大卫。
李大卫大致扫了一眼,一共八页纸。
“全都在这上面了?”
“……”
林太太点了点头,没言语。
“那好。等我回头看过之后,要是碰到什么问题,再和你电话交谈。”
李大卫不敢多呆下去,进门不到两分钟,就迅速离开了。
一回来,李大卫顾不上别的,就开始研究起这份清单。一边研究,一边把自己根据林瑞福的记录本整理出来的那一份材料再进行核对、补充。很快,一份更为详细的账本简明清单就形成了。
不出李大卫之前所料的,林瑞福手上所掌握的账户,完全是以他本人名字开立的,只有两个;林太太名下的账户则有三个;其他账户都是以他人的名义开立的。他们夫妻两人之外的账户,不是姓林,就是姓张(林太太的本姓),尽管林太太没有说明开户人的情况,但李大卫估计就是以他们夫妻二人的亲戚的名义开立的。
这些账户一共加起来有15个,一长串,是典型的拖拉机账户。
对方账户(张老三一伙)的情况就更加复杂,居然有45个账户!开户人共有16个。涉及的银行五花八门,基本上国内可以开设网银的银行,那上头全都涉及到。有的开户人还持有三到四个账户。
至于现金交易方面,林太太提供了一长串记录。
基本上,每回林瑞福直接交给对方的现金,二百万到五百万不等,差不多他就是拎着一到两个箱子前去交付的。
两年多时间里,林瑞福直接交给对方的现金,累计有一亿五千万。这样的交易一共发生42次。时间间隔差不多都是每十到二十天。现金量和时间间隔呈正向关系,也就是说:时间间隔越短,现金量就越少;反之,则交易的现金放大。
根据这一点,李大卫推测,林瑞福通过银行账户走账的款额,也必然是呈这种正向关系。
手上有了这些线索,李大卫兴奋不已。
现在李大卫需要接着往下来干的,就是把各个账户的明细情况再核查清楚。
这回,能让他找到线索的,也只能是通过人行的周德伦那边了。
李大卫久闻周德伦大名,知道他是F省人行的副行长,专管F省反洗钱工作领导小组。这些年,人行下放过很多个关于加强银行反洗钱工作的文件,各分支银行都有反洗钱机构,统管于人行。周德伦就是F省反洗钱工作的主要领导之一。
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8。
之前陈军定下规矩:每天不管多晚,大家都要碰一下头,交流一下当天的情况。
这一天晚上,三个人碰面的时候,表情各异。
陈军和李如龙面无表情。他们的表情告诉李大卫:今天的收获很少,几乎没有什么实质性的新线索。
等他们一说,果然如此。
两人按分片逐个点地展开暗察。结果发现:有的点,原来的公司已经不存在了。有的是彻底失踪,有的则可能是换了另外的名字。
陈军在摸到一家公司时,发现整幢楼都找不到它。找人一问,人家告诉他:好像还见过原来在这家公司上班的人还在楼内出入,但不知道到底是换了另外一家新公司上班,还是原来的公司改了名字。
陈军估计存在后面这种可能,但要再细查,一时找不到路径。
只有少数几个点还见到�